САЩ: Гърция е център за финансови измами

3 Март, 2010 - 08:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Гърция се превръща във финансов център за измами в бързо развиващия се регион на Балканите, сочи годишният доклад на Държавния департамент на САЩ за контрола над наркотиците.
Доказателствата за незаконни транзакции сочат към увеличение на финансовите престъпления през последните три-четири години. Работата на гръцката правосъдна система е индикация, че Гърция е уязвима по отношение на трафика на наркотици, хора и нелегалната имиграция, проституцията, контрабандата на цигари, сериозни измами и кражби, незаконен хазарт и укриване на данъци в големи размери. Приходите от криминална дейност най-често се инвестират в недвижима собственост, лотарията и на финансовия пазар, сочи докладът. Отбелязва се, че криминални организации от Югоизточна Европа управляват голям дял от незаконните фондове. Широко разпространената употреба на разплащане в брой и укриването на данъци подпомага сивата икономика. Заради големите размери на неофициалната икономика, която според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е между 25 и 37% от БВП, е трудно да се определи количеството внесени контрабандно в страната стоки, включително дали това се финансира с пари от наркотрафика или други незаконни приходи. Увеличават се доказателствата, че местни терористични групировки са замесени в трафика на дрога, отбелязва докладът.
Русия от своя страна също се е превърнала в регионален финансов център за пране на пари и финансиране на тероризма, пише в доклада. В страната има високо ниво на организирана престъпност и корупция, като криминални елементи от съседните страни използват все повече Русия за пране на пари. Престъпниците правят това с помощта на инвестиции в недвижима собственост и ценни книжа, като ги използват за закупуване на луксозни потребителски стоки. Русия продължава да е жертва на тероризма и някои схеми за финансирането му включват използване на алтернативните системи за международни преводи от чужди и терористични групировки в Северен Кавказ. Въпреки напредъка в борбата с финансовите престъпления Москва остава уязвима към подобни дейности заради многото големи финансови транзакции, свързани с огромните й природни ресурси, както и силната пряка и непряка намеса на държавата в икономиката. За това спомагат и лошо охраняваните граници, ролята на страната като географски вход за Европа и Азия и недостатъчното финансиране на службите за сигурност, което допринася за голямата корупция на всички нива.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010