Специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС проверява всички съмнения за изпиране на пари от български фирми, което се извършва чрез използването на офшорни компании, включително и в Панама. Това се разбира от отговор на агенцията на запитване на "Дневник".Повече от 2 000 са докладите за съмнителни операции, които ДАНС получава на година. Те касаят в значителна степен съмнения за пране на пари чрез дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010