Най-голямото изтичане на документи в историята – "Досиетата от Панама" доведоха до мигновени проверки на данъчни служби и политически реакции в целия свят.    Документите, изтекли от една от най-потайните офшорни юридически фирми "Мосак Фонсека" (Mossack Fonseca), разкриват как богатите и могъщи хора като руския президент Владимир Путин, футболната легенда Лео Меси, сирийския президент Башар Асад и много други, укриват парите си.    Документите разкриват схеми, в които участват повече от 214 хиляди офшорни компании в повече от 200 страни и територии по целия свят.    Досиетата стигат и до България. От тях става ясно, че поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от България са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови. Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина.    Данъчните служби в Австралия и Нова Зеландия вече проверяват някои имена от досиетата за укриване на данъци. Очаква се подобни проверки да започнат и на много други места по света. Панамската адвокатска фирма, която има десетки представителства по света, се разследва от правоприлагащите органи в няколко страни по обвинения във връзки с пране на пари, отбелязва "Ню Йорк таймс".   Президентът на Панама заяви, че правителството му ще сътрудничи "енергично" на всяко разследване, произтичащо от разпространения вчера огромен масив от информация за финансовите машинации в света на богатите и известните, предаде Асошиейтед прес.   "Мосак Фонсека" видя престъпление в журналистическото разследване.    Рамон Фонсека, съосновател на фирмата, чиито документи са били предоставени на медиите, заяви за панамски тв канал, че тя не носи отговорност за каквато й да е престъпна дейност, извършена с офшорни инструменти, създадени за клиентите й, съобщи АП.   Пред Франс прес Рамон Фонсека коментира, че разследването, извършено от над 100 медии по света за авоарите на политици и известни личности в данъчните убежища, е "престъпление" и атака срещу Панама.   Шефът на фирмата смята също, че тя е станала жертва на "международна кампания срещу личната неприкосновеност". В телефонно интервю за Ройтерс Фонсека, който е бивш правителствен служител в Панама, съобщи, че фирмата му е създала повече от 240 хиляди компании, повечето от които са били използвани със законна цел.  "Смятаме, че е налице международна кампания срещу личната неприкосновеност, която е свещено човешко право, но има хора по света, които не разбират това", посочи Фонсека.   В отделно изявление, публикувано в "Гардиън", фирмата посочи, че става дума за неразрешен достъп до документи и информация, изнесени от нашата компания, представени и интерпретирани извън контекст."    Разследването    Близо 370 журналисти в 78 страни са участвали в разследването, продължило близо една година. Според вестник "24 часа" той е единственият български медиен партньор.   Става въпрос за 11.5 милиона документи, в които са описани общо 214 000 "кухи" компании".    Изтеклите данни, наречени "Панамски досиета", са получени първоначално от германския всекидневник "Зюддойче цайтунг", излизащ в Мюнхен. Вестникът ги е получил от служител във фирмата, който предупредил, че рискува живота си, така че името му не е споменато в съобщението.    "Зюддойче цайтунг" е представил документите на Международния консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон, който ги е разпределил за анализ между медиите, членуващи в него.   Перачницата на Путин      Документите свързват най-малко 72 сегашни и бивши държавни глави и 140 други политици и известни личности с незаконни финансови транзакции.    Сред тях са дългогодишният управник на Египет Хосни Мубарак и сирийският президент Башар Асад, също кралят на Саудитска Арабия, Мишел Платини, Лионел Меси и други личности от спортните среди.   Най-широко разпространените разкрития от Панамските документи хвърлят светлина за финансови транзакции, които са допринесли за богатството на членове от най-близкото обкръжение на руския президент Путин, посочва ДПА.    Те са присвоили повече от 2 милиарда долара с помощта на банки и "кухи" фирми, допълва АФП.   Би Би Си уточни, че документите разкриват съществуването на мрежа за пране на пари, с която са свързани най-близките сътрудници на руския лидер и банка "Россия" - финансова институция, обект на санкции от САЩ и ЕС след анексирането на Крим от Москва, допълва ДПА.   Парите били прекарвани през офшорни компании, две от които официално са собственост на един от най-близките приятели на Путин.    Челистът Сергей Ролдугин се познава с Путин, откакто двамата са били тийнейджъри, и той е кръстник на президентската дъщеря Мария. На хартия Ролдугин е натрупал стотици милиони долари печалби от подозрителни сделки. Но документи показват, че компанията му е създадена, за да прикрие самоличността на истинския собственик и бенефициент, допълва Би Би Си.   Дружества, свързани с китайския президент Си Цзинпин, който афишира готовност за борба с корупцията, също се появяват в документите, проучвани от журналистите. В тях е и името на украинския президент Петро Порошенко.   В Панамските документи може да се проследи също как исландският премиер Сигмундур Давид Гунлаугсон е имал необявено участие в банките в страната му, които бяха обект на спасителна програма. Той е обвинен, че е скрил милиони долари инвестиции в банки в страната зад тайна офшорна компания.   Притежаването на офшорни банкови сметки в много случаи не е незаконно. Понякога обаче те се използват от богати личности и престъпници с цел укриване на пари и бизнес транзакции и за избягване на плащане на данъци.   Футболни попадения   Светът на футбола, който вече бе разтърсен от корупционни скандали, свързани с шефовете на ФИФА, също фигурира в изтеклите документи.    Четирима от 16-те ръководители на международната федерация са използвали офшорни фирми, създадени от "Мосак Фонсека". В документите фигурират имената на двадесетина футболисти от елитни клубове като Барселона, Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед. Сред тях е Лионел Меси.   Освен футбола в схемата са участвали и представители на други спортове като хокей и голф.   Разкритията покриват период от близо 40 години - между 1977 до 2005 г. В тях се споменават също афери, реализирани в данъчни убежища от бащата, вече починал, на сегашния британски премиер Дейвид Камерън, посочва АФП.   Тези разкрития напомнят на направените от сайта Уикилийкс през 2006 г., но засягат основно корупцията по света.    Изтичането на материалите става, след като в последните години бяха извършени значими разкрития, при които хора, работили за правителства или компании, са събирали вътрешни документи и после са ги предавали на медиите.    През 2014 г. Сноудън предостави на репортери най-малко 1.5 милиона документи от АНС, както сочеха оценките на разузнавателни служители.    Очаква се медийните организации, проучващи "Мосак Фонсека", да публикуват в идните дни още много статии въз основа на изтеклите документи. 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010