ДАНС засече: Перат пари през държавни ценни книжа

22 Септември, 2015 - 21:24 - Информационна агенция "БЛИЦ"

news pictureДържавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила дирекцията “Финансово разузнаване” на ДАНС, става ясно от анализ на звеното за прането на пари в България през миналата година, цитирано от 24 часа. Прането на пари чрез даване на заеми на държавата се практикува главно от чужденци с неустановени доходи, които използват инвестицията си, за да придобият българско гражданство, пише в доклада на ДАНС. Дадените назаем на държавата пари първо носели гражданство, а след това се връщали вече узаконени.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010