Версията за еднократното изнасяне на 206 милиона лева в чували от КТБ е изфабрикувана от  ръководството на банката, за да се прикрие натрупаната огромна липса на пари от нейния трезор. Това е основната версия на прокуратурата по разследването на източването на Корпоративна търговска банка, която бе оповестена в четвъртък. Сигналът за изнасянето на парите в чували е подаден на 8 юли от квесторите на КТБ към БНБ. Те обаче са се подвели по изфабрикувана схема, смятат от прокуратурата. Квесторите са открили и са предоставили на БНБ като доказателство протокол с писмена резолюция ”Да“ на председателя на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката Орлин Русев за предоставяне на парите в чували на фирма шефа на фирма ”Бромак”. Мажоритарен собственик на фирмата е Цветан Василев и чрез нея той притежава КТБ. Отделно квесторите са открили и декларация от главния касиер на КТБ Маргарита Петрова, че управителят на ”Бромак“ Иван Стойков й е представил протокола от шефа на КТБ. После на него били предоставени 206 милиона лева в пакетирани чували. При проведената очна ставка със Стойков, Маргарита Петрова изцяло е поддържала тази версия. По-късно от прокуратурата обаче са открили доказателства, че изнасянето на пари в чували е фалшива версия, за да се скрие, че 206-те милиона лева са изнасяни на малки порции от трезора на КТБ от 2011-та до 2014-та година. Тази теза се подкрепя от множество свидетелски показания, заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката, съобщават от държавното обвинение. Прокуратурата има доказателства засега, че източването на парите е извършено единствено от изпълнителния директор Орлин Русев, главния касиер Маргарита Петрова, главния счетоводител Мария Димова и заместник-главния счетоводител Борислава Тренева. Цветан Василев не се споменава като виновник за източването. От прокуратурата съобщава, че пари в чували на 19 юни (ден преди банката да затвори врати-бел.ред.) не са изнасяни, а тогава са съставени подправени документи, за да се скрият стари липси от квесторите на КТБ. ”Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главна каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата”, съобщават от държавното обвинение. Прокуратурата съобщава още, че до момента не е изисквала оригиналните кредитни досиета в КТБ, за да не попречи на одита на банката, а към делото са приобщавани само копия. В съобщението на държавното обвинение не става и дума за изчезнали кредитни досиета. По делото работи екип от 10 прокурори и следователи. Отделно друг екип от 11 души проверява имуществото на обвиняемите по делото за период от 10 години назад. Всички обвиняеми са със забрана да напускат страната без разрешение от прокурор.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010