Престъпна схема за пране на пари и източване на ДДС са разкрили служители на сектор “Икономическа полиция“ във Велико Търново, сочи годишният доклад на ОДП.
Извършителят е установен след постъпили сигнали. Чрез подставени лица и девет фирми той е извършил поредица от банкови операции с фиктивни търговски сделки.
По този начин за две години неправомерно били усвоени 3 млн.лв. от ДДС. Полицията е установила, че за захранване на разплащателните сметки и сметките по ДДС на кръга от фирми е послужил превод от над 600 000 евро, изпратени от италианс...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010